Екстопменеджерка харківського банку отримала підозру за виведення майна

Колишньому в.о. голови правління збанкрутілого харківського банку було повідомлено про підозру у розтраті майна, повідомило Державне бюро розслідувань. За даними ДБР, ця особа була однією з організаторів протиправного переоформлення прав власності на вісім об’єктів нерухомості банку. Щоб здійснити цю незаконну схему, вона залучила юридичну особу, пов’язану з банком, та іншу службову особу банку. Розслідування показало, що ці компанії мають зв’язки з російським букмекером та іншими суб’єктами, які становлять загрозу для національної безпеки України. За ці дії колишній топменеджерці банку та її підлеглій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Досудове розслідування триває. У грудні 2024 року ще шість осіб також отримали підозру у допомозі вивести майно банку, пов’язане з російським букмекером. У літній період 2024 року Міністерство юстиції стягнуло на користь держави цінні папери та кошти від компанії-нерезидента Латвії, яку пов’язують з російським букмекером 1xBet.