П’ятьох громадян Росії затримали в Грузії за підозрою в незаконній підприємницькій діяльності та легалізації доходів. За даними слідства, компанія, яку вони володіли, надавала послуги з торгівлі віртуальними активами без відповідних дозволів, обходячи законодавство. Росіяни ввозили великі суми грошей в Грузію, купували майно та інші активи, а потім намагалися легалізувати їх. Під час обшуків в офісі компанії було вилучено значну суму готівки, документи та техніку. Справа розслідується за статтями “незаконна підприємницька діяльність” та “легалізація незаконних доходів”. Учасники схеми можуть очікувати покарання у вигляді позбавлення волі на довгий термін. Також варто зазначити, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити Грузії значну суму через перешкоджання вільному перетину кордону між країнами.
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
В Грузії за відмивання коштів затримано п'ятьох росіян 
