В ЄС оновили список країн з високим ризиком відмивання грошей

Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком у сферах протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Це стало відомо з прес-релізу Єврокомісії. Вони врахували технічну оцінку та занепокоєння, висловлені стосовно попереднього списку, і представили оновлений список країн ЄС. Єврокомісія підтвердила свою готовність відповідати міжнародним стандартам, зокрема встановленим FATF. Єврокомісар Марія Луїс Альбукерке висловила сподівання, що список буде затверджений у Європейському парламенті. До нового списку додали деякі країни, а інші виключили. Наприклад, в список країн з високим ризиком потрапили Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела. З переліку водночас виключили Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Філіппіни, Сенегал, Уганду та Об’єднані Арабські Емірати. Росія не потрапила до “чорного” списку, як вимагала Україна, але також не увійшла до “сірого” списку.